瑞达期货股份有限公司2022年第一次临时董事局大会决议公告

本安理会涉及联系交易，从未有联系常务董事局作准备一致通过，合理一致通过权入股总计为337,067,085股。

一致通过结果：准许337,062,885股，分之二积极作准备一致通过的非联系常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9988%；谴责4,200股，分之二积极作准备一致通过的非联系常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的0.0012%；赞成0股。

其中，中小常务董事局一致通过原因为：准许742,885股，分之二积极作准备一致通过的非联系中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.4378%；谴责4,200股，分之二积极作准备一致通过的非联系常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的0.5622%；赞成0股。

（三）审查会通过日本公司《关于校董会换届总统大选暨提名第四届校董会非实质上常务董事参选人的安理会》

本安理会采用再加候选人制，列席本次开会所有常务董事局所在手入股总计合共337,067,085股。

3.01总统大选林志斌友人为第四届校董会非实质上常务董事

一致通过原因：林志斌友人得到的合理一致通过权高参选人为337,060,385参选人，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9980%。

其中，中小常务董事局一致通过原因：林志斌友人得到的合理一致通过权高参选人为740,385参选人，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.1032%。

一致通过结果：林志斌友人卸任。

3.02总统大选葛昶友人为第四届校董会非实质上常务董事

一致通过原因：葛昶友人得到的合理一致通过权高参选人为337,060,385参选人，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9980%。

其中，中小常务董事局一致通过原因：葛昶友人得到的合理一致通过权高参选人为740,385参选人，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.1032%。

一致通过结果：葛昶友人卸任。

3.03总统大选郭晓利友人为第四届校董会非实质上常务董事

一致通过原因：郭晓利友人得到的合理一致通过权高参选人为337,060,385参选人，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9980%。

其中，中小常务董事局一致通过原因：郭晓利友人得到的合理一致通过权高参选人为740,385参选人，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.1032%。

一致通过结果：郭晓利友人卸任。

3.04总统大选林鸿斌友人为第四届校董会非实质上常务董事

一致通过原因：林鸿斌友人得到的合理一致通过权高参选人为337,060,385参选人，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9980%。

其中，中小常务董事局一致通过原因：林鸿斌友人得到的合理一致通过权高参选人为740,385参选人，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.1032%。

一致通过结果：林鸿斌友人卸任。

3.05总统大选张岩友人为第四届校董会非实质上常务董事

一致通过原因：张岩友人得到的合理一致通过权高参选人为337,063,585参选人，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9990%。

其中，中小常务董事局一致通过原因：张岩友人得到的合理一致通过权高参选人为743,585参选人，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.5315%。

一致通过结果：张岩友人卸任。

（四）审查会通过日本公司《关于校董会换届总统大选暨提名第四届校董会实质上常务董事参选人的安理会》

本安理会采用再加候选人制，列席本次开会所有常务董事局所在手入股总计合共337,067,085股。

4.01总统大选陈守德友人为第四届校董会实质上常务董事

一致通过原因：陈守德友人得到的合理一致通过权高参选人为337,060,385参选人，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9980%。

其中，中小常务董事局一致通过原因：陈守德友人得到的合理一致通过权高参选人为740,385参选人，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.1032%。

一致通过结果：陈守德友人卸任。

4.02总统大选于学会友人为第四届校董会实质上常务董事

一致通过原因：于学会友人得到的合理一致通过权高参选人为337,060,385参选人，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9980%。

其中，中小常务董事局一致通过原因：于学会友人得到的合理一致通过权高参选人为740,385参选人，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.1032%。

一致通过结果：于学会友人卸任。

4.03总统大选陈咏晖友人为第四届校董会实质上常务董事

一致通过原因：陈咏晖友人得到的合理一致通过权高参选人为337,063,585参选人，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9990%。

其中，中小常务董事局一致通过原因：陈咏晖友人得到的合理一致通过权高参选人为743,585参选人，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.5315%。

一致通过结果：陈咏晖友人卸任。

（五）审查会通过日本公司《关于常务董事会换届总统大选暨提名第四届常务董事会非职工代表人常务董事参选人的安理会》

本安理会采用再加候选人制，列席本次开会所有常务董事局所在手入股总计合共337,067,085股。

5.01总统大选杨璐女士为第四届常务董事会非职工代表人常务董事

一致通过原因：杨璐女士得到的合理一致通过权高参选人为337,060,385参选人，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9980%。

其中，中小常务董事局一致通过原因：杨璐女士得到的合理一致通过权高参选人为740,385参选人，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.1032%。

一致通过结果：杨璐女士卸任。

5.02总统大选之江山民友人为第四届常务董事会非职工代表人常务董事

一致通过原因：之江山民友人得到的合理一致通过权高参选人为337,063,585参选人，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9990%。

其中，中小常务董事局一致通过原因：之江山民友人得到的合理一致通过权高参选人为743,585参选人，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.5315%。

一致通过结果：之江山民友人卸任。

（六）审查会通过日本公司《关于增订〈募集资金不足使用管控〉的安理会》

一致通过结果：准许336,335,700股，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.7830%；谴责731,385股，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的0.2170%；赞成0股。

其中，中小常务董事局一致通过结果为：准许15,700股，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的2.1015%；谴责731,385股，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的97.8985%；赞成0股。

（七）审查会通过日本公司《关于增订〈联系交易管控〉的安理会》

一致通过结果：准许336,335,700股，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.7830%；谴责731,385股，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的0.2170%；赞成0股。

其中，中小常务董事局一致通过结果为：准许15,700股，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的2.1015%；谴责731,385股，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的97.8985%；赞成0股。

（八）审查会通过日本公司《关于增订〈文档揭露管控〉的安理会》

一致通过结果：准许336,335,700股，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.7830%；谴责731,385股，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的0.2170%；赞成0股。

其中，中小常务董事局一致通过结果为：准许15,700股，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的2.1015%；谴责731,385股，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的97.8985%；赞成0股。

（九）审查会通过日本公司《关于变更校董会团员多人暨增订〈日本公司章程〉的安理会》

一致通过结果：准许337,062,885股，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.9988%；谴责4,200股，分之二积极作准备一致通过的常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的0.0012%；赞成0股。

其中，中小常务董事局一致通过结果为：准许742,885股，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的99.4378%；谴责4,200股，分之二积极作准备一致通过的中小常务董事局所在手合理一致通过权入股总计的0.5622%；赞成0股。

四、大律师需有的条例见解

南京芙蓉天城（泉州）大律师事务所大律师对本次常务董事局年会同步进行了开端，并发表文章如下见解：

本次常务董事局年会的开会讨论、召开大会程序具备条例条例和日本公司章程的订明；列席开会人员名额和开会讨论人名额合法合理；一致通过程序具备条例条例和日本公司章程的订明；本次年会通过的有关安理会合法合理。

五、准予文件

1、《摩托罗拉现货入股有限日本公司2022年第一次临时常务董事局年会开会安理会》；

2、南京芙蓉天城（泉州）大律师事务所需有的《关于摩托罗拉现货入股有限日本公司2022年第一次临时常务董事局年会之条例见解书》。

近日公告。

摩托罗拉现货入股有限日本公司

校董会

2022年1同年13日