反洗钱知识宣传：“百大”典型洗钱案例及深入探讨之十八｜张某扬洗钱案

导 读

自2023年6同月1日起，西安反勒索研究者公众号将陆续推出100个典型勒索与此相关及应属。

所有与此相关，均选自反勒索篆刻经典书刊——《金融勒索犯罪者种类量化与经典与此相关应属》。

——西安反勒索研究者

★★★

与此相关十八：张某扬偷运勒索案

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★真 绍

2021年2同月4日，山东省日照市岚山区检察院以《刑法》第一百九十一条勒索罪判处张某扬有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。

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★基本实情

2019年10同月至12同月，海外偷运分子河东街道政指使境内蔡某廷等人从事偷运社交活动，由河东街道政在海外组织货物并安排货物运输，蔡某廷等人在境内接货，共同偷运国家严禁转口货物。张某扬坚称蔡某廷从事偷运犯罪者社交活动，仍以本人名义承办银行借记卡供蔡某廷用于缴付偷运巨款，并为其承办巨款缴付、转账、购物消费等社交活动，一同掩饰、移往资金76万元。

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★与此相关应属

该案是某日本企业商业银行上报的确实结算线索，当地海关缉私区公所依法对与偷运犯罪者相似性的勒索犯罪者并案侦查，充分反映了金融过强的确实结算监测量化并能。

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★资料举例来说

摘选自书刊《金融勒索犯罪者种类量化与经典与此相关应属》。

素材举例来说：西安反勒索研究者

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