合诚工程咨询集团股份有限公司 2022年第一次临时股东有鉴于此公告

董事局会及全体董事局保证本公告内容可不存在任何虚假考证、具体来说陈述或者重大请注意，并对其内容可的真实性、真实性和完整性承担个别及连带责任。

极为重要内容可提示：

● 本次全体会议究竟有否决修正案：无

一、全体会议召开代表大会和会前具体情况

(一)控股母公司代表大会召开代表大会的一段时间：2022年4年末18日

(二)控股母公司代表大会召开代表大会的地点：南安市湖里区枋瑞草2368号金山财富广场4号楼11层全体会议室

(三)会前全体会议的发行股票控股母公司和维持会期权的优先股控股母公司及其持的股份具体情况：

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(四)会期方式究竟符合《母公法》及《母公司章程》的按规定，代表大会主持具体情况等。

本次代表大会由母公司董事局会与会，董事局长庄跃凯谭主持全体会议。全体会议与会、召开代表大会及会期方式符合《母公法》和《母公司章程》等有关按规定。

(五)母公司董事局、监事和董事局会秘书的会前具体情况

1、母公司在任董事局9人，会前8人，其中独立董事局郭小东谭因个人原因未能会前本次全体会议；

2、母公司在任监事3人，会前3人；

3、董事局会秘书高玮琳女士会前本次全体会议；全体高管均列席了本次全体会议。

二、修正案议决具体情况

(一)非累积投票修正案

1.修正案地名：关于白鱼变更母公司地名的修正案

议决结果：通过

会期具体情况：

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2.修正案地名：关于修订《母公司章程》的修正案

议决结果：通过

会期具体情况：

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3.修正案地名：关于转给子母公司30%股权暨关连性报价的修正案

议决结果：通过

会期具体情况：

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4.修正案地名：关于补选第四届董事局会独立董事局的修正案

议决结果：通过

会期具体情况：

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5.修正案地名：关于调整2022年度日常关连性报价预估额度的修正案

议决结果：通过

会期具体情况：

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(二)关乎重大应，5%表列控股母公司的会期具体情况

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(三)关于修正案会期的有关具体情况说明

本次全体会议议决的全部修正案均获通过，①修正案1、3、4、5为普通决议修正案，均已获得会前全体会议的控股母公司或控股母公司推选所持效地会期权的股份数目的1/2以上议决通过；②修正案2为同样决议修正案，已获得会前全体会议的控股母公司及控股母公司推选所持有效地会期权的股份数目的2/3以上议决通过。控股母公司厦门益悦新鸿基有限母公司持58,179,954股回避会期修正案3、5。

三、大律师开端具体情况

1.本次控股母公司代表大会开端的大律师事务所：闽粤天衡联合大律师事务所

大律师：黄臻臻、邢志华

2.大律师开端事实意见：

本所大律师认为，母公司本次控股母公司代表大会的与会及召开代表大会机制符合《母公法》《控股母公司代表大会规则》和《母公司章程》的有关按规定；会前本次控股母公司代表大会人员的资格合法性有效地；本次控股母公司代表大会的会期机制及会期结果合法性有效地。

四、备查文件目录

1.经与会董事局和记录人撕毁确认并瓦片董事局会印章的控股母公司决议；

2.经开端的大律师事务所室主任撕毁并瓦片公章的法律训令；

合诚工程建议书集团的股份有限母公司

2022年4年末19日

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