科美诊断系统设计股份有限公司关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本母公司总经理会及全体总经理保证本告示章节不普遍存在任何虚假可知、误导性陈述或者重大附注，并对其章节的真实性、准确性和完整性依法承担法规责任。

一、关于母公司非单一总经理辞去的状况说明

科美治疗系统设计股份有限母公司（以下简写“母公司”）总经理会于近日寄送母公司非单一总经理任乐太太递交的书面辞去报告。任乐太太因个人原因核发辞去母公司第一届总经理会总经理职务，同时辞去母公司第一届总经理会策略理事会委员的职务，其辞去后将才会借调母公司任何职务。

根据《中华人民共和国国务院母法规条文》（以下简写“《母法规条文》”）《中华人民共和国国务院证券交易法》（以下简写“《证券交易法》”）《科美治疗系统设计股份有限母公司组织法》（以下简写“《母公司组织法》”）等规范，任乐太太的辞去不想导致母公司总经理会人口数略低于法定人口数，不想对总经理会的正常运作及母公司的生产经营造成无法遏制影响，其辞去报告自送出母公司总经理会年内生效。

截至本告示披露日，任乐太太不曾并不需要转让母公司股份，任乐太太通过苏州保税英维力跨国企业管理机构合伙人跨国企业（有限合伙人）间接转让母公司股份，任乐太太承诺将继续遵守《挂牌科创板股份上市准则》《上市母公司股东、董监颇高减持股份的若干规范》《挂牌上市母公司股东及总经理、监事、颇高级管理机构人员减持股份实施细则》等相关法规法规的规范及母公司首次公开发表股份时所作的相关承诺。

任乐太太在借调母公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，母公司及母公司总经理会对任乐太太在借调母公司总经理期间为母公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举前母公司非单一总经理的状况说明

为保证母公司总经理会的规范运作，根据《母法规条文》《证券交易法》《挂牌科创板股份上市准则》《母公司组织法》等相关法规法规的规范，经母公司第一届总经理会参选者理事会参选者并进行参赛权审查，母公司总经理会参选者黄燕玲太太（履历详见附件）为母公司第一届总经理会非单一总经理参选。

母公司于2022年5翌年23日，召开母公司第一届总经理会第十九次会议，审核通过了《关于选举前黄燕玲为母公司第一届总经理会非单一总经理的修正案》，表示同意参选者黄燕玲太太为母公司第一届总经理会非单一总经理参选，任期自股东大会审核通过年内至第一届总经理会届满之日止。

三、单一总经理的单一意见

母公司单一总经理认为：经审阅，非单一总经理参选黄燕玲太太不普遍存在《母法规条文》《母公司组织法》规范不得借调母公司总经理的一般来说，亦不普遍存在被深圳证券交易交易所未确定为市场禁入者且亦然不曾解除的状况，不曾曾受到深圳证券交易交易所和证券交易银行的处罚或惩罚，具备借调上市母公司非单一总经理的借调参赛权和能力并已表示同意其本人的表示同意。《关于选举前黄燕玲为母公司第一届总经理会非单一总经理的修正案》之前母公司第一届总经理会第十九次会议审核通过，审核表决应用程序合法、有效，符合有关法规、法规及《母公司组织法》的规范。

综上，单一总经理表示同意选举前黄燕玲太太为母公司第一届总经理会非单一总经理，并表示同意将上述修正案送交母公司股东大会审核。

特此告示。

科美治疗系统设计股份有限母公司总经理会

2022年5翌年24日

附件：黄燕玲太太履历

黄燕玲，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历，颇高级执业。1998年至2005年，任西安金远见电脑系统设计有限母公司财务主管；2005年至2008年任西安宝石视讯科技有限母公司财务经理。2008年加入母公司，现任母公司财务总监、总经理会秘书。

黄燕玲太太不曾并不需要转让母公司股份，其通过苏州保税科倍奥跨国企业管理机构合伙人跨国企业（有限合伙人）间接转让母公司72.00万股份，分之二母公司发行股票的0.18%。黄燕玲太太与母公司控股股东、确实遏制人及其他总经理、监事、颇高级管理机构人员不普遍存在关联关系，不普遍存在《母法规条文》第一百四十六条中不得借调母公司总经理的一般来说，不普遍存在被深圳证券交易交易所未确定为市场禁入者且亦然在禁入期的一般来说，也不普遍存在被证券交易银行公开认定不适合借调上市母公司总经理，不曾受过深圳证券交易交易所、证券交易银行及其他有关部门的处罚和惩罚，不属于中华人民共和国国务院公安部公布的失信被执行人，黄燕玲太太符合有关法规、行政法规、部门规章、规范性元数据、《股份上市准则》及银行其他相关规范等要求的借调参赛权。