大商股份有限公司 第十一届监察人第二次会议决议公告

>二、次大会草案法律条文

本次控股公司母公司次大会草案修正案及投得票动议控股公司母公司子类

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1、 各修正案已披露的等待时间和披露传媒

上述修正案已经母公司全国政协总裁会第二次次大会草案通过。修正案细节简述母公司发表在2022年5同月24日《华南地区纳斯达克公司报》、《南京纳斯达克公司报》、《纳斯达克公司日报》、《纳斯达克公司时报》及中国证监会其网站（www.sse.com.cn）

2、 特别投票表决修正案：无

3、 对中小融资基本上计得票的修正案：修正案1

涉及关联控股公司母公司尽量或许会动议的修正案：修正案1

可不尽量或许会动议的关联控股公司母公司名称：大商母公司有限母公司

4、 涉及担保控股公司母公司参与动议的修正案：无

三、控股公司母公司次大会投得票动议注意法律条文

(一)同一动议权通过录影、本所网络平台投得票动议平台或其他模式单调顺利完成动议的，以第一次投得票动议结果为准。

(二)控股公司母公司对所有修正案仅有动议完毕才能提出。

(三)本所认可的其他网络平台投得票动议系统的投得票动议步骤、方法有和注意法律条文。

四、次大会举行对象

(一) 控股备案日收市后在华南地区纳斯达克公司备案有价纳斯达克公司股份公司母公司南京分母公司备案在册的母公司控股公司母公司原则上举行控股公司母公司次大会（实际状况简述下表），并可以以书面基本概念代为指派举行次大会和直接参与动议。该指派不必是母公司控股公司母公司。

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(二) 母公司总裁、常务董事和Senior管理医护人员。

(三) 母公司聘用的法官。

(四) 其他医护人员

五、次大会备案方法有

1、备案模式：持有本母公司股得票的控股公司母公司（1人）或其代为指派（1人）可到母公司纳斯达克公司部录影备案，也可以电子邮件模式备案。电子邮件以2022年6同月7日下午16时前母公司送达为准。

2、备案等待时间：2022年6同月2日至6同月7日（非文书工作日除外），当日9:00-下午16:00。

3、备案事先：

（1）法人控股公司母公司可不由依法人或者依法人代为的指派举行次大会。依法人举行次大会的，可不出示本人护照、能证明其具有依法人会籍的有效率证明、控股公司母公司账户卡和有效率持股凭证；代为指派举行次大会的，指派还可不出示本人护照、法人控股公司母公司其单位的依法人需有的授权信函（见附件）。

（2）个人股控股公司母公司亲自举行次大会的，可不出示本人护照、控股公司母公司账户卡和有效率持股凭证；代为指派举行次大会的，指派还可不出示本人护照件和个人控股公司母公司需有的授权信函。

4、一致允诺明确规定：直接参与录影次大会的医护人员须在备案等待时间内备案，于次大会开始前30分钟持上述证明文件原件入场。

六、其他法律条文

本次次大会改用录影投得票动议与网络平台投得票动议借助于的动议模式，流通股控股公司母公司可通过华南地区纳斯达克公司备案有价纳斯达克公司股份公司母公司（表列缩写“华南地区有价纳斯达克公司”）持有人次大会网络平台投得票动议系统对有关修正案顺利完成投得票动议动议，现将网络平台投得票动议法律条文告知如下：

1、本次持有人次大会网络平台投得票动议起止等待时间为2022年6同月7日15：00至2022年6同月8日15：00。为有利于投得票动议对此的顺利提出，请拟直接参与网络平台投得票动议的融资在上述等待时间内仍要登录华南地区有价纳斯达克公司讨论区营业厅（主页：inv.chinaclear.cn）或高度重视华南地区有价纳斯达克公司官网微信社会所号（“华南地区有价纳斯达克公司营业厅”）提出投得票动议对此。

2、融资首次登陆华南地区有价纳斯达克公司其网站顺利完成投得票动议的，并不需要首先顺利完成身份认证。请融资提早访问华南地区有价纳斯达克公司讨论区营业厅（主页：inv.chinaclear.cn）或华南地区有价纳斯达克公司官网微信社会所号（“华南地区有价纳斯达克公司营业厅”）顺利完成注册，对就其纳斯达克公司账户全线通车华南地区有价纳斯达克公司网络平台服务功能。实际模式请参见华南地区有价纳斯达克公司其网站（主页：www.chinaclear.cn）“融资服务专区-持有人次大会网络平台投得票动议-如何代办-融资该公司代办”就其说明，或拨打热线电话4008058058了解更加多细节。

3、同一动议权只能可选择录影、网络平台投得票动议或其他模式中的一种。同一动议权出现单调动议的以第一次投得票动议结果为准。

4、一致允诺控股公司母公司食宿及没钱自理

5、联系地址：哈尔滨市中山区青三街1号母公司纳斯达克公司部

6、联系电话：0411-83880485

7、电子邮件号码：0411-83880798

前日可不于。

大商股份有限母公司

2022年5同月24日

附件1：授权信函

授权信函

大商股份有限母公司：

默代为 先生（女士）代表本其单位（或本人）举行2022年6同月8日召集的贵母公司2022年第二次临时控股公司母公司次大会，并一并履行职责动议权。

代为人持普通股数：

代为人持担保数：

代为人控股公司母公司帐户号：

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代为人邮寄（盖章）： 拥有者邮寄：

代为人护照号： 拥有者护照号：

代为时间表： 年 同月 日

备注：

代为人可不在信函中“允诺”、“反对者”或“这两项”先前中可选择一个并打“√”，对于代为人在本授权信函中未作实际指示的，拥有者原则上按自己的意愿顺利完成动议。

纳斯达克公司示例：600694 纳斯达克公司缩写：大商股份 A：2022－028

大商股份有限母公司

全国政协总裁会第二次次大会投票表决可不于

本母公司总裁会及全体总裁保障本可不于细节不发挥作用任何虚假记载、说服力断言或者灾难性遗漏，并对其细节的准确性、准确性和正确性担负个别及连带责任。

大商股份有限母公司全国政协总裁会第二次次大会告知于2022年5同月18日以书面等基本概念发出,次大会于2022年5同月23日在母公司总部次大会室以录影加电信动议模式召集。次大会可不到总裁9人，也就是说举行次大会总裁9人。次大会由吕伟顺先生节目主持，执行委员会全体人员及母公司Senior管理医护人员列席次大会，次大会符合标准《母不动产》及《母公司章程》的有关明确规定，本次次大会及投票表决的法律条文法律依据有效率。经一致允诺总裁认真研究，表示允诺如下投票表决：

一、《关于控股公司控股公司母公司推延可不对投资人竞争性要求的修正案》

为考虑到纳斯达克母公司的约束要求，母公司与控股公司控股公司母公司大商母公司一直不遗余力努力地可不对投资人竞争性，并已达成原则性建议书，刚好确定有关数据。由于两年来禽流感多次有规律，打乱了较长时间的经营不善秩序，造成多地快餐店时常停业，经营不善间断，也难以依据较长时间经营不善状况对后续的经营不善获利做出合理的预判。由于多的城市禽流感依靠，审计师检验等反之亦然和母公司医护人员难以巴士和和文书工作，因为这些状况，虽然母公司与控股公司控股公司母公司不遗余力加快，却难以按时可不对投资人竞争性。为保障纳斯达克母公司健康的发展和管理融资利益母公司，母公司及控股公司控股公司母公司将在禽流感落幕马上直至文书工作，可不对投资人竞争性。

动议结果：赞成7得票，反对者0得票，这两项0得票，关联总裁吕伟顺、聪尽量或许会动议。

二、《关于召集母公司2022年第二次临时控股公司母公司次大会的修正案》

母公司总裁会立即于2022年6同月8日召集母公司2022年第二次临时控股公司母公司次大会，草案上述修正案。

动议结果：赞成9 得票，反对者0 得票，这两项0 得票

前日可不于。

大商股份有限母公司总裁会

2022年5同月24日

纳斯达克公司示例：600694 纳斯达克公司缩写：大商股份 A：2022－030

大商股份有限母公司关于

控股公司控股公司母公司推延可不对投资人竞争性要求的可不于

本母公司总裁会及全体总裁保障本可不于细节不发挥作用任何虚假记载、说服力断言或者灾难性遗漏，并对其细节的准确性、准确性和正确性担负个别及连带责任。

大商股份有限母公司（表列缩写“大商股份”或“母公司”）于2020年4同月20日及2020年5同月12日召集母公司第十届总裁会第九次次大会及2019年年度控股公司母公司次大会，草案通过了《关于控股公司控股公司母公司变更加投资人竞争性就其要求的修正案》，于2020年6同月5日及2020年6同月23日召集了母公司第十届总裁会第十一次次大会及2020年第一次临时控股公司母公司次大会，草案通过了《关于控股公司控股公司母公司调整投资人竞争性要求推延建议书的修正案》。

2022年5同月23日，母公司召集全国政协总裁会第二次次大会，草案通过了《关于控股公司控股公司母公司推延可不对投资人竞争性要求的修正案》，该修正案亦然需提出母公司控股公司母公司次大会草案批准。现将就其状况可不于如下：

一、原要求细节

由于近现代状况，大商母公司与大商股份之间在龙卷风发挥作用少量快餐店、百货店和批发该公司投资人竞争性的状况。在2017年5同月23日披露之《大商股份有限母公司详式权益异动报告书》中，为可不对或许发挥作用的投资人竞争性情况，大商母公司要求：

1、大商母公司及其控股公司、也就是说依靠的其他母公司在本次收购完成后的36个同月内， 将针对投资人竞争性的该公司、金融机构顺利完成甄别、归类，将该等发挥作用于同一地区，相同或类似该公司业态的投资人竞争性该公司、金融机构以法律依据违反规定的模式注入大商股份或由大商母公司顺利完成购得。

2、大商母公司及其控股公司、也就是说依靠的其他母公司将来或许会以任何基本概念直接或间接地专门从事与大商股份在同一地区顺利完成百货店、快餐店和批发该公司范围内看成实质性竞争性的该公司。

3、大商母公司及其控股公司、也就是说依靠的其他母公司有任何商业机会可专门从事、参与或入股或许与大商股份经营不善该公司看成竞争性的该公司，大商母公司将及时告知大商股份，优先透过上述商业机会给大商股份顺利完成可选择，并尽最大努力促使该等该公司机会俱备转到移给大商股份的必需。

4、大商母公司将遵行华南地区纳斯达克公司监督管理委员会、中国证监会有关管理制度及大商股份《母公司章程》等有关明确规定，与其他控股公司母公司一样平等地履行职责控股公司母公司公民权利、承担控股公司母公司义务，不利用大控股公司母公司的地位谋取不当利益母公司，不侵害大商股份和其他控股公司母公司的法律依据权益。

5、除非大商母公司不再为大商股份之控股公司控股公司母公司，本要求将始终有效率。若大商母公司违反上述要求而给大商股份及其他控股公司母公司造成的损失将由大商母公司担负。

母公司于2020年6同月5日及2020年6同月23日母公司召集了第十届总裁会第十一次次大会及2020年第一次临时控股公司母公司次大会，草案通过了《关于控股公司控股公司母公司调整投资人竞争性要求推延建议书的修正案》，实际为：

大商母公司自原或许会投资人竞争性要求到期之日起今后24个同月内对投资人竞争性分店顺利完成分门别类、分立、写字楼剥离、期中性托管地等，并最终通过注入大商股份、购得的模式可不对投资人竞争性。控股公司控股公司母公司将根据各分店的实际经营不善状况、纳斯达克母公司经营不善状况及的产品大局等动态调整上述各期中的文书工作计划及等待时间仍要，不遗余力承担要求，在今后的24个同月内可不对好投资人竞争性情况，不会再次推延。

二、关于要求法律条文推延的状况说明

为考虑到纳斯达克母公司的约束要求，母公司与控股公司控股公司母公司大商母公司一直不遗余力努力地可不对投资人竞争性，并已达成原则性建议书，刚好确定有关数据。由于两年来禽流感多次有规律，打乱了较长时间的经营不善秩序，造成控股公司控股公司母公司多地快餐店时常停业，经营不善间断，也难以依据快餐店较长时间经营不善状况对后续的经营不善获利做出合理的预判。由于多的城市禽流感依靠，审计师检验等反之亦然和母公司医护人员难以巴士和和文书工作，因为这些状况，虽然母公司与控股公司控股公司母公司不遗余力加快，却难以按时可不对投资人竞争性。为保障纳斯达克母公司健康的发展和管理融资利益母公司，母公司及控股公司控股公司母公司将在禽流感落幕马上直至文书工作，可不对投资人竞争性。

三、总裁会草案状况

2022年5同月23日，母公司召集全国政协总裁会第二次次大会，草案通过了《关于控股公司控股公司母公司推延可不对投资人竞争性要求的修正案》。总裁就上述关联买入动议时，母公司2位关联总裁吕伟顺、聪尽量或许会动议，其他7位非关联总裁就上述关联买入顺利完成了动议，动议结果为：允诺 7得票，反对者 0 得票，这两项 0 得票。

四、独立国家总裁对此

独立国家总裁发表独立国家对此：本次控股公司控股公司母公司推延可不对投资人竞争性要求法律条文符合标准华南地区证监会《纳斯达克母公司政府机构引导第4号一一纳斯达克母公司也就是说依靠人、控股公司母公司、关联方、收购人以及纳斯达克母公司要求及承担》的就其明确规定，该法律条文的草案、决策程序符合标准《母不动产》、《中国证监会股得票纳斯达克法则》等法律条文及《母公司章程》的有关明确规定，不发挥作用侵害纳斯达克母公司及中小控股公司母公司利益母公司的举例。允诺该法律条文并允诺将该法律条文提出母公司控股公司母公司次大会草案。

五、执行委员会对此

执行委员会显然，本次母公司控股公司控股公司母公司推延可不对投资人竞争性要求法律条文符合标准母公司也就是说状况，该推延法律条文的草案、决策程序符合标准《纳斯达克母公司政府机构引导第4号一一纳斯达克母公司也就是说依靠人、控股公司母公司、关联方、收购人以及纳斯达克母公司要求及承担》、《中国证监会股得票纳斯达克法则》等法律条文的有关明确规定，不发挥作用侵害纳斯达克母公司及中小控股公司母公司利益母公司的举例。

六、调整法律条文对母公司的影响

本次控股公司控股公司母公司推延可不对投资人竞争性要求法律条文，不会对母公司今后经营不善获利产生不利影响，有利于切实确保纳斯达克母公司及中小控股公司母公司利益母公司，更加好地可不对投资人竞争性。

大商股份有限母公司总裁会

2022年5同月24日

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