郴州市金贵银业股份有限公司 关于召开2021年年度股东的提示性公告

本次子僖监董事会上，作价可以通过佛山嗣后所致所嗣后所致控制则有统和该新媒体站投支给与票者控制则有统（）参予新媒体络平台投支给与票者，新媒体络平台投支给与票者后完全一致操作流程却说内置一。

五、其他依法

1、小组会议嗣后则有方法：

（1）小组会议嗣后则有人：袁志勇、袁剑

（2）嗣后则有拨打：0735-2659812

（3）据悉：0735-2659812

（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

（5）邮政编码：423000

（6）通讯地址：长沙市邵阳市苏仙区初春塘镇福的城路1号(金贵银业)

2、议程半天，参予小组会议的作价食宿、铁路运输等花费自理。

3、与会小组会议的作价无需发给登记手续里所列明的文件。

六、核准文件

1、《邵阳市金贵银业作价有限子僖监第五届该委员会第八次小组会议草案》

2、《邵阳市金贵银业作价有限子僖监第五届出资人第六次小组会议草案》

近日僖告。

内置一：参予新媒体络平台投支给与票者的完全一致操作流程

内置二：专利权其所

邵阳市金贵银业作价有限子僖监该委员会

2022年5同年24日

内置一

参予新媒体络平台投支给与票者的完全一致操作流程

一、新媒体络平台投支给与票者的程序

1. 股票的投支给与票者编码与投支给与票者全名：投支给与票者编码为“362716”；投支给与票者全名：“金贵投支给与票者”

2. 股票的投支给与票者编码与投支给与票者全名：不仅限于

3. 投递参众两院意却说或投支给与票者支给与票数，对于非累积投支给与票者草案，投递参众两院意却说：同意、指责、拒绝接受。

4、作价对总国会与完全一致草案重复使用投支给与票者时，以第一次理论上投支给与票者则有。如作价先对完全一致草案投支给与票者参众两院，再对总国会投支给与票者参众两院，则以已投支给与票者参众两院的完全一致草案的参众两院意却说则有，其他未参众两院的草案以总国会的参众两院意却说则有；如先对总国会投支给与票者参众两院，再对完全一致草案投支给与票者参众两院，则以总国会的参众两院意却说则有。

二、通过南京证纸制银行嗣后所致控制则有统投支给与票者的程序

1. 投支给与票者一段时间：2022年5同年27日的嗣后所致一段时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 作价可以登录上市僖监子僖监嗣后所致客户端通过嗣后所致控制则有统投支给与票者。

三、通过南京证纸制银行该新媒体站投支给与票者控制则有统投支给与票者的程序

1. 该新媒体站投支给与票者控制则有统开始投支给与票者的一段时间为2022年5同年27日清晨9：15，结束一段时间为2022年5同年27日（现场子僖监董事会结束当日）凌晨15:00。

2. 作价通过该新媒体站投支给与票者控制则有统进行新媒体络平台投支给与票者，无需按照《佛山上市僖监嗣后所致所股支给与票新媒体络平台服务身份认均须业务指引（2016年修定）》的规章试办身份认均须，取得“南京证纸制银行 密钥”或“南京证纸制银行股支给与票服务私钥”。完全一致的身份认均须流程可登录该新媒体站投支给与票者控制则有统 规则指引里国里央电视台查阅。

3.作价根据利用的服务私钥或密钥，可登录 在 规章一段时间内通过南京证纸制银行该新媒体站投支给与票者控制则有统进行投支给与票者。

内置二

专利权其所

邵阳市金贵银业作价有限子僖监：

兹聘请 先生（外孙女）代表本人（本子僖监）与会邵阳市金贵银业作价有限子僖监2021年年度子僖监董事会并对下列国会投支给与票者。

如果聘请人未对一般而言国会作出完全一致参众两院命令，受聘请人可以代为参众两院，其无权参众两院权的不可避免除此以外为本人（本计量）肩负。

聘请人对一般而言几点国会参众两院如下：

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附注：

1、特地在“拥护”、“指责”或“拒绝接受”空格内填上“√”号。投支给与票者人不用表明“拥护”、“指责”或“拒绝接受”一种意却说，涂改、填上其他符号、多选或不选的参众两院支给与票强制执行，按拒绝接受处置。

2、本专利权聘请的理论上期：自本专利权其所签署之日至本次子僖监董事会结束。

3、私法作价法定代表人拒绝接受并临街上嗣后。

4、专利权其所复印或按以上格式；也除此以外理论上。

聘请人附注或名称(签章)： 聘请人大股东数：

聘请人个人资料位数：

或登记注册位数： 聘请人作价账户：

拥有人签名： 拥有人个人资料号：

其所理论上期： 聘请日期：2022年 同年 日